주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 363조와 정관 제17조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                   
                    - 아        래 -

1. 일  시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장  소 : 대전시 유성구 국제과학9로55 (둔곡동) ㈜이스트포토닉스 4층 대회의실
3. 회의 목적사항
  1) 보고, 영업보고
  2) 외부감사인 선임보고
  3) 의안심의
    1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
    2호의안 : 대표이사 및 사내이사 중임의 건
    3호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 [별첨1참조]
    4호의안 : 이사 보수한도의 건 [별첨2참조]
    5호의안 : 감사 보수한도의 건 [별첨3참조]
    6호의안 : 정관 일부변경의 건 [별첨4참조]
4. 기타 안내사항
  당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회 참석장과 함께 인감도장 및 인감증명서,신분증을 지참하여 접수처에 제출하여 주시고, 위임하실 때에는 주주총회 참석장,
 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증, 공증용 인감증명서 및 인감도장
                (참석장 회신 부탁 드립니다. 25년 03월 24일 한, FAX : 042-933-2348  또는  email : epfm@epbos.com)
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부)
                대리인의 신분증, 주주총회 참석장,


2025년  03월  12일
 
주식회사  이스트포토닉스
대 표 이 사    석  호  준  (직인생략)