주주귀하

2024년 5월 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 363조와 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아        래 –

1. 일  시 : 2024년 05월 27일(월요일) 오전 11시 00분
2. 장  소 : 대전시 유성구 국제과학9로55 (둔곡동) ㈜이스트포토닉스 4층 대회의실
3. 회의 목적사항
    1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금 처분계산서 등재무제표 승인의 건
( 첨부된 재무제표는 외부감사 결과 재무제표에 경미한 변경이 있는 경우 외부감사인의 감사보고서에 따라 대표이사가 이를 수정할 수 있다)
4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )
5. 기타 안내사항
 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회 참석장과 함께 인감도장 및 인감증명서,신분증을 지참하여 접수처에 제출하여 주시고, 위임하실 때에는 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 (참석장 회신 부탁 드립니다. 24년 5월 22일 한,
FAX : 042-933-2348  또는  email : epfm@epbos.com)
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, 주주총회 참석장,


2024년  05월  10일

주식회사  이스트포토닉스

대 표 이 사    석  호  준  (직인생략)